西西河

主题:一个假设案例和孟女士案例的比较和简要法律分析 -- 瀚海黄沙

共:💬20 🌺143 🌵10 新:
全看分页树展 · 主题 跟帖
家园 简单说吧,华为通过汇丰把skycom的资金转移出伊朗了

skycom是马甲,用来跟伊朗做生意。

但是由于禁运,资金无法转出,所以明面上由华为通过汇丰转出来。

汇丰问孟华为跟sky没关系吧?孟说没关系,汇丰就接着弄,直到被调查。

华为卖伊朗没有任何问题,或者说通过中国银行清算资金出伊朗,也无所谓。

但是这次,等于通过汇丰洗钱,导致汇丰违规。

全看分页树展 · 主题 跟帖


有趣有益,互惠互利;开阔视野,博采众长。
虚拟的网络,真实的人。天南地北客,相逢皆朋友

Copyright © cchere 西西河